Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó una investigación penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, en el marco de una causa por presunto lavado de activos.

La denuncia fue presentada por el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, a partir de una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido en 2020 por parte de Federico "Fred" Machado. Este último fue recientemente habilitado por la Corte Suprema para ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

De acuerdo con lo publicado por Clarín, el fiscal Domínguez ya dio inicio formal a la causa y solicitó las primeras diligencias. El juez federal Lino Mirabelli delegó la investigación en la Fiscalía, por lo que será Domínguez quien avance con las medidas.

El objetivo es determinar si el dinero transferido a Espert estuvo vinculado con maniobras de blanqueo provenientes del narcotráfico u otros delitos.

En su presentación, Grabois pidió que se investigue si el movimiento de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. La denuncia fue elaborada con aportes del equipo de Argentina Humana y del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, quienes investigaron el vínculo entre Espert y Machado en torno a esta operación.

Según informó La Nación, la acusación sostiene que Espert recibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

La presentación se basa en documentación judicial de Estados Unidos, en la que aparece el nombre de Espert dentro de un cuadro con movimientos financieros atribuidos a Machado. Esa información, siempre según Grabois, fue utilizada por la fiscalía estadounidense como evidencia en el proceso. Se trata de registros del Bank of America que muestran cómo el dinero llegó a una cuenta asociada al legislador argentino el 22 de enero de 2020.

Esta no es la única causa judicial que involucra al diputado en relación con Machado. En otro expediente, a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, se investiga el financiamiento de su campaña electoral de 2019. En ese contexto, Machado realizó 36 vuelos en aviones privados entre abril y agosto de ese año, cinco de los cuales compartió con Espert.

Esos traslados no fueron declarados como parte del financiamiento de la campaña, motivo por el cual se inició una investigación judicial. En esa causa, este lunes declaró Horacio Rodríguez, quien fuera presidente de la firma Med Aviación.