Un exintegrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue detenido en la ciudad de Dolores, acusado de liderar una presunta estafa piramidal mediante la cual habría captado millones de pesos ofreciendo inversiones con ganancias muy por encima de las del mercado. La investigación apunta a que utilizaba un esquema Ponzi para sostener el fraude, pagando a algunos inversores con el dinero aportado por nuevas víctimas.
El detenido fue identificado como G.D.M, de 31 años, quien había sido exonerado de la Policía Bonaerense en 2019 tras quedar involucrado en denuncias por maniobras similares.
La causa se inició el 24 de junio, cuando una mujer denunció haber entregado 4 millones de pesos luego de que el acusado le prometiera devolverle 6 millones en apenas un mes. Al no recuperar el dinero, decidió acudir a la Justicia.
A partir de esa presentación, los investigadores detectaron que existían otros damnificados y comenzaron a reconstruir el funcionamiento de la organización. Según la pesquisa, Mingo ofrecía inversiones de supuesta alta rentabilidad y utilizaba el dinero de nuevos aportantes para cumplir parcialmente con quienes ya habían invertido, una mecánica característica de las estafas piramidales o esquemas Ponzi.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Dolores. Durante los operativos fueron secuestrados ocho teléfonos celulares, dos notebooks, una tablet, una computadora de escritorio, un DVR, una máquina contadora de billetes, tarjetas bancarias, documentación de interés y varios vehículos, entre ellos una camioneta Renault Alaskan, un Renault Logan, un Fiat Uno y un cuatriciclo Gilera.
La investigación está a cargo de la UFI N° 1 de Dolores, encabezada por la fiscal Mónica Ferré, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1. Los investigadores buscan determinar el monto total de la maniobra, identificar a todas las víctimas y establecer si otras personas participaron del presunto fraude.
